Receita Federal inicia uso de IA para identificar sonegação de impostos entre contribuintes brasileiros

O Receita Federal intensificou a luta contra evasão fiscaladotando o inteligência artificial (IA) para detectar fraudes fiscais e aduaneiras. A tecnologia, desenvolvida por auditores fiscais e analistas fiscais, utiliza dados da própria instituição para alimentar novos algoritmos e aprimorar as investigações.

Entre as ferramentas utilizadas para identificar evasão fiscalsão a análise de transações com criptomoedas, a fiscalização de importações e a verificação de grupos econômicos. Esses aplicativos processam grandes volumes de dados e mapeiam conexões entre as partes envolvidas para identificar possíveis irregularidades.

De acordo com o Receita Federalo enorme banco de dados disponível exige o uso de técnicas avançadas para fazer a análise dos dados evasão fiscal mais eficiente. A agência afirma que cada dado, desde extratos até transações de criptomoedas, é valioso para melhorar o processo de fiscalização.

O Receita Federal utilizou dados já disponíveis para combater a evasão fiscal, sem violar o Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). De acordo com o advogado constitucional André Marsigliaem entrevista com Gazeta do Povoas ações do Imposto estão focados na prevenção da fraude, o que não constitui uma violação dos direitos individuais.

Segundo Marsigliaa única possibilidade de violação ocorreria se os dados fossem utilizados para fins comerciais, o que não acontece com as operações da empresa. Receita. O especialista destaca que a utilização dos dados para a fiscalização tributária está dentro dos parâmetros legais e respeita a privacidade dos cidadãos.

Quais são os próximos passos para identificar a evasão fiscal

A Receita Federal está intensificando o combate à sonegação fiscal com o auxílio de uma equipe especializada de 12 auditores e analistas. Eles se reúnem semanalmente para avaliar a evolução das ferramentas e explorar melhorias nas tecnologias de fiscalização tributária.

Nas próximas etapas, a Fisco planeja integrar IA generativa e gráficos de conhecimento, aprimorando ainda mais os recursos da plataforma. Os técnicos utilizam algoritmos avançados, desenvolvidos em Python, para realizar análises mais precisas e eficientes possíveis.

Recentemente, numa publicação no Instagram, o IRS destacou como a inovação tecnológica transformou a administração fiscal. A plataforma já utiliza inteligência artificial e análise de rede complexa para detectar fraudes fiscais de forma mais eficaz.

Como o IRS usará a IA para identificar a evasão fiscal?

A Receita Federal intensificou o combate à evasão fiscal, utilizando novas ferramentas para detectar fraudes fiscais, muitas vezes associadas a crimes financeiros. Um exemplo típico é a tentativa de “aquecer” recursos não declarados, simulando transações para dar aparência de legalidade a valores ilícitos.

Para combater esse tipo de fraude, a Receita Federal utiliza análise de rede para identificar relações entre pessoas físicas e jurídicas que não declaram rendimentos compatíveis com seus fluxos financeiros. O uso do Analytics permite que a equipe descubra rapidamente os responsáveis ​​por essas operações.

Esta abordagem já demonstrou a sua eficácia: em menos de um mês, o IRS desmantelou um esquema milionário, identificando a principal pessoa envolvida sem a necessidade de reclamações ou investigações prolongadas. A agilidade proporcionada pela análise de dados também facilita o compartilhamento de descobertas com outras agências governamentais.

Uso de IA na evasão fiscal monitora criptomoedas

O IRS tem utilizado ferramentas de IA para combater a evasão fiscal, com foco especial nas transações de criptomoedas. Desde 2019, o fisco acompanha de perto este mercado, acompanhando de perto os movimentos e identificando padrões que possam indicar irregularidades.

Nos últimos anos, a natureza das transações mudou significativamente. A negociação de criptomoedas como o Bitcoin foi superada por stablecoins como o Tether, que possuem paridade com as moedas tradicionais, oferecendo maior estabilidade. Esta alteração tem implicações diretas na forma como as Autoridades Fiscais observam e regulam o mercado.

Para entender o comportamento dos contribuintes em relação às criptomoedas, a Receita Federal tem investido em ferramentas analíticas de ponta. O uso da inteligência artificial tem permitido a identificação de práticas fraudulentas, como a criação de empresas “cartoriais” que emitem documentos fiscais falsos para ocultar a evasão fiscal.

Evasão fiscal já ultrapassou R$ 1 bilhão

A Receita Federal tem utilizado ferramentas inovadoras para combater a sonegação fiscal, o que permitiu desmantelar um esquema envolvendo empresas de fachada para compra de criptomoedas, com faturamento de R$ 700 milhões. O fisco também identificou operações suspeitas de importação e remessas internacionais, com fortes indícios de crimes fiscais e outras infrações.

Além disso, foi descoberto outro esquema de evasão fiscal, envolvendo lavagem de dinheiro para tráfico de drogas e armas, com valores superiores a R$ 350 milhões. Esses casos estão sendo investigados pela Receita Federal, que conta com a colaboração de outros entes governamentais.

As novas ferramentas desenvolvidas no âmbito do Programa Analytics foram apresentadas pela Receita à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). A Autoridade Tributária destaca que essas soluções colocam o Brasil na vanguarda global, oferecendo um “salto tecnológico” no controle e supervisão das transações de criptomoedas.